Что такое незаконный оборот драгоценных металлов, и какой предусмотрен срок?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое незаконный оборот драгоценных металлов, и какой предусмотрен срок?». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Уголовная ответственность по ст. 191 УК РФ наступает, в случае совершения сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.

Комментарии к ст. 191 УК РФ

1. Правовой режим драгоценных металлов и драгоценных камней имеет ряд существенных особенностей.

Порядок совершения сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом устанавливается Федеральным законом от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» . Другими важнейшими нормативными актами являются: Постановление Правительства РФ от 04.01.1992 N 10 «О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством и потреблением» ; Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.1994 N 756 ; Постановления Правительства РФ: от 01.12.1998 N 1419 «Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы до аффинажа» ; от 27.02.2003 N 127 «Об утверждении Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации» и др.

———————————

СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463.

СП РФ. 1992. N 6. Ст. 29.

СЗ РФ. 1994. N 11. Ст. 1291.

СЗ РФ. 1998. N 49. Ст. 6058.

СЗ РФ. 2003. N 9. Ст. 866.

2. Драгоценными металлами являются: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий), а природными драгоценными камнями — алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» к драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, установленном Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 05.01.99 N 8 «Об утверждении порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням» ). Драгоценные камни, непригодные для изготовления ювелирных изделий, используются как продукция производственно-технического назначения без ограничений, установленных Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (п. 3 ст. 22).

———————————

СЗ РФ. 1999. N 2. Ст. 310.

Предметом преступлений по ст. 191 являются драгоценные металлы в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий и лома таких изделий, а также природные драгоценные камни и жемчуг, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из природных и драгоценных камней или жемчуга и лома таких изделий. Драгоценные металлы и природные драгоценные камни могут быть в виде добытого из недр минерального сырья, самородных минералов, слитков аффинированных драгоценных металлов, монет, содержащих драгоценные металлы, сырья, полуфабрикатов, не завершенной производством готовой продукции (включая ювелирные и бытовые изделия), готовой продукции, не относящейся к ювелирным и другим бытовым изделиям, материалов, инструментов, оборудования, установок, приборов, деталей, узлов, содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни, а также в виде лома и отходов, их содержащих (например, стружка драгоценных металлов, их опилки, сколы драгоценных камней и др.). Исходя из смысла закона и грамматического толкования, можно полагать, что ст. 191 в качестве предмета преступления имеет в виду лишь природный жемчуг.

К ювелирным и иным бытовым изделиям из драгоценных металлов и камней, не являющихся предметом рассматриваемых преступлений, относятся ювелирные украшения, предметы сервировки стола, предметы украшения помещений и культа, часы, портсигары, табакерки, чернильные приборы и т.д. Нельзя считать предметом рассматриваемых преступлений также сусальное золото, оружие, ордена и другие награды, выполненные из драгоценных металлов и камней или с их использованием (Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 N 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» ;

———————————

СЗ РФ. 1999. N 27. Ст. 3359.

Приказ Роскомдрагмета от 30.10.96 N 146 «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным»).

3. Применительно к драгоценным металлам, природным драгоценным камням и жемчугу наказуемы все виды сделок (купля-продажа, дарение, мена, залог, заем и др.), совершенные в нарушение правил, установленных законодательством РФ. При предъявлении обвинения и признании лица виновным в совершении незаконной сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом следует указывать конкретное правило совершения таких сделок, которое было нарушено в данном случае.

Незаконность сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями может быть определена незаконностью самой добычи или производства этих предметов (т.е. если драгоценные металлы или камни добыты или произведены незаконно, то незаконными являются и последующие сделки с ними). Незаконными будут также сделки, совершенные с нарушением установленного законодательством порядка (правил) (по кругу субъектов, предмету сделки, месту ее совершения, нарушение приоритетного порядка приобретения и др.) с правомерно добытыми или произведенными драгоценными металлами и камнями.

4. Незаконное изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных и других бытовых изделий из принадлежащих изготовителю или заказчику драгоценных металлов и драгоценных камней, как и изготовление указанных предметов из ювелирных и других бытовых изделий, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома этих изделий не могут рассматриваться как незаконный оборот драгоценных металлов и камней (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 18.04.80 N 3 «О судебной практике по делам о нарушении правил о валютных операциях»).

5. Незаконная сделка с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом признается оконченным преступлением, когда выполнены все действия, составляющие суть соответствующей сделки (купли-продажи, мены, дарения, использования в качестве средства платежа и др.). Если сделка, совершенная в нарушение правил, установленных законодательством РФ, была двусторонней или многосторонней, то ответственности подлежат все участвующие в ней стороны.

6. Составы незаконного хранения, перевозки или пересылки драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга имеют в виду случаи, когда данные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате совершения любого другого преступления, либо приобретены путем сделки, совершенной в нарушение правил, установленных законодательством РФ. Именно незаконный источник (способ) приобретения названных ценностей делает незаконным последующее их хранение, перевозку или пересылку.

Под хранением понимаются любые умышленные действия, связанные с нахождением драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга во владении виновного (при себе, если это не связано с перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах). Ответственность за хранение наступает независимо от его продолжительности. Хранение — длящееся преступление: оно совершается до тех пор, пока названные предметы остаются в незаконном владении виновного.

Перевозка — любые умышленные действия по перемещению драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга из одного места в другое с применением любого транспортного средства.

Пересылкой признается незаконное перемещение драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга в виде почтовых, багажных отправлений (посылка, бандероль, багаж и т.п.), когда их транспортировка осуществляется без участия отправителя. Незаконная пересылка считается оконченным преступлением с момента сдачи соответствующего предмета для отправления.

Для ответственности по ст. 191 достаточно совершения любого из этих действий.

7. Рассматриваемые преступления могут быть совершены только умышленно, когда виновный осознает, что совершает незаконную сделку или незаконно хранит, перевозит или пересылает природные драгоценные камни, жемчуг или драгоценные металлы, и желает совершения этих действий. Мотив преступления в законе не оговорен, но, как правило, является корыстным, хотя отдельные соучастники преступления могут руководствоваться и иными мотивами.

8. Субъектом преступления может быть гражданин России, иностранец или лицо без гражданства по достижении возраста 16 лет.

Комментарий к Ст. 191 УК РФ

1. Понятие предметов данного преступления дается в ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» .
———————————
СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463.

2. О понятии ювелирных изделий см. Положение о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным, утвержденное Приказом Роскомдрагмета от 30.10.1996 N 146, письмо Минфина России от 06.08.2003 N 23-02-04/752 «Об отнесении изделий к ювелирным». Из этих документов, в частности, следует, что ограненные драгоценные камни являются предметом преступления, предусмотренного комментируемой статьей.

3. О понятии сделки и недействительной сделки см. коммент. к ст. 174. При разграничении сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями от других операций с этими предметами следует учитывать положения ст. 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», где названо четыре вида операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. К первому виду относятся действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их использование в качестве залога. Таким образом, этот вид операций и является сделкой. Другие виды операций сделками не являются.

4. О понятии хранения и перевозки см. коммент. к ст. 171.1. Под пересылкой следует понимать действия лица, направленные на перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней, например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем, когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. Преступление в этой форме окончено с момента отправления письма, посылки, багажа и т.п. независимо от получения их адресатом.

5. При определении незаконности (нарушения правил, установленных законодательством РФ) совершения сделки, а также незаконности хранения, перевозки или пересылки следует исходить из того, что всякие действия с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями должны соответствовать установленному для них законодателем порядку.

Например, согласно п. п. 3 и 4 ст. 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» участки недр, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, могут быть выделены в пользование только на основании выданных в соответствии с законодательством РФ о недрах лицензий на добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а собственниками добытых из недр драгоценных металлов и драгоценных камней становятся субъекты добычи этих ценностей (с рядом исключений), только если ценности получены ими при добыче правомерно, собственником же незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является Российская Федерация.

Исходя из этого требования, лицо, незаконно добывшее драгоценные металлы или драгоценные камни и не ставшее потому их собственником, не может, следовательно, совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями, а, значит, продав их, подарив, отдав в качестве оплаты долга и пр., данное лицо совершит с указанными ценностями сделку, не соответствующую правилам, установленным законодательством.

6. Совершенные между физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, сделки купли-продажи, дарения и т.д., если предметом такой сделки являются золото, серебро в слитках или изделия, содержащие золото и серебро и не относящиеся к ювелирным и иным бытовым изделиям, образуют состав данного преступления, поскольку указанные лица не названы в Положении о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ в числе субъектов, которым разрешено такие сделки совершать.

7. Согласно примеч. к ст. 169 УК крупным является размер, превышающий 1 млн. 500 тыс. руб. Размер определяется исходя из рыночной стоимости драгоценных металлов и камней, ставших предметом преступления.

8. Субъективная сторона — прямой умысел.

9. Субъект преступления — общий.

10. О понятии группы лиц по предварительному сговору и организованной группы см. коммент. к ст. 35.

11. Незаконная добыча драгоценных каменей и драгоценных металлов не является ни хищением, ни незаконной сделкой с этими ценностями. Однако после того, как указанные ценности незаконно добыты и перешли в результате этого в собственность РФ (п. 4 ст. 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»), они могут стать предметом хищения.

Ответственность за незаконный оборот

1. Дгарметаллов. Зависит от стоимости драгоценностей, которые стали объектом преступления. Максимальное наказание, которое предусмотрено Уголовным кодексом – 5 лет обязательных работ или лишения свободы для частных лиц, и до семи лет со штрафом до миллиона рублей для группы лиц (два человека тоже считаются группой).
2. Камней. Ответственность за оборот камней предусмотрена в том же объёме. Вероятность получить максимальный срок зависит от стоимости камней, с которыми была проведена незаконная операция.
3. Жемчуга. Жемчуг перечисляется среди драгоценных камней отдельно, но ответственность за его оборот такая же, как и за другие камни и металлы. Если жемчуг не является частью украшения или бытового изделия – он предмет преступления.

Комментарий к статье 191 УК РФ

1. Предмет преступления:

1) драгоценные металлы: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, монетах, ломе и отходах производства и потребления;

2) драгоценные камни: природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты;

3) природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде;

4) уникальные янтарные образования.

В предмет преступления не входят ювелирные и бытовые изделия, лом таких изделий.

Отсутствие пробирного клейма на изделии из драгоценных металлов или сертификата на ограненный камень не превращает их в предмет преступления. Неограненные, но прошедшие предварительную механическую обработку камни не могут быть отнесены к ювелирным изделиям.

Судебная практика по статье 191 УК РФ

Подборка судебной практики с комментариями специалистов представлена на сайте электронно-правовой системы «Консультант плюс». Также примеры судебных решений, приговоров и апелляционных обращений можно найти на многочисленных форумах, посвящённых данному вопросу.

Гражданин РФ Петров В. А. совершил деяние, квалифицируемое как незаконный, умышленный оборот драгметаллов в виде золота. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, он в течение 7 месяцев неоднократно приобретал у неустановленных лиц кусочки шлихового золота по 50-100 граммов. В дальнейшем он планировал перепродать всю партию целиком. Общая масса незаконно приобретённого им золота составила 2047,31 грамм, стоимость оценена в 4 млн. рублей. Хранение осуществлялось на личной жилплощади обвиняемого по адресу г. Н ул. Нская д.1 кв. 1.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ)

• Родовой объект — экономические отношения, отвечающие кон­кретным принципам осуществления экономической деятельности.
• Видовой объект — общественные отношения, отвечающие кон­кретным принципам осуществления экономической деятельности.
• Основной непосредственный объект — общественные отноше­ния, основанные на принципе осуществления экономической деятель­ности на законных основаниях.
• Предмет преступления — драгоценные металлы; природные дра­гоценные камни; жемчуг.
• Не могут быть предметом данного преступления ювелирные и бытовые изделия и лом таких изделий.

Ограненные природные драгоценные камни, прошедшие серти­фикацию, к предмету преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, не относятся.

1. Объективная сторона заключается в незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, может выразиться в следующих формах:
2. — совершении сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение пр. вил, установленных законодательством Российской Федерации;
3. -незаконное хранение;
4. — незаконная перевозка;

• — незаконная пересылка драгоценных металлов, природных дра­гоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключе­нием ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.
• Все данные действия должны быть совершены в крупном размер.
• е Добыча драгоценных металлов, добыча драгоценных камней могут осуществляться исключительно организациями, получившими специальные разрешения (лицензии).
• Право юридических лиц осуществлять деятельность по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней возникает с момента получения соответствующей лицензии и действует до прекращении действия.

Сделки с драгоценными металлами или камнями, добытыми или произведенными физическим лицом, всегда незаконны. Сделка окончена с момента ее совершения. Хранение — это любые действия виновного, связанные с нахожде­нием у него драгоценных металлов или камней независимо от того, является он собственником этих предметов или нет.

Перевозка — это перемещение предметов преступления с одного места на другое при непосредственном участии виновного. Способ перевозки значения не имеет.

1. Пересылка — это перемещение предметов преступления с одного места на другое при помощи средств связи и сообщения.
2. Состав преступления формальный.
3. Субъективная сторона — прямой умысел.
4. Субъект физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

При незаконной добыче, производстве или аффинаже драгоцен­ных металлов или драгоценных камней, осуществляемых организа­циями, и совершении их незаконного оборота необходима квалификация имя пост. 171 и ст. 191 УК РФ.

Хищение драгоценных металлов и драгоценных камней требует дополнительной квалификации.

Часть 2 ст. 191 УК РФ содержит следующие квалифицирующие признаки — те же деяния, совершенные: организованной группой или группой лиц по предварительному сговору.

Тактика расследования незаконного оборота драгоценных металлов

Приоритетным при расследовании противоправных манипуляций в отношении камней и металлов, классифицируемым, как драгоценные, является выявление их наличия, позволяющего классифицировать действия по соответствующей статье. Отсутствие материалов, являющихся предметом при установлении состава преступления, делает невозможным дальнейшие следственные действия.

При изъятии драгметаллов или камней, производится их анализ для возможности отнесения к запрещенным для обращения материалов, без соответствующим образом оформленных процедур. Если оценка формы драгоценных материалов устанавливает, что необходимо надлежащее оформление сделок с ними, то предъявляется требование к обладателю о предоставлении документов, подтверждающих законность сделки.

Анализ сделки на предмет законности, является последним этапом, успешное прохождение которого избавляет от уголовного преследования, а в ином случае и при несоблюдении любого из требований законов по обращению драгметаллов и камней наказание неизбежно.

Статья 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга)

Добыча ценных полезных ископаемых не всегда была прерогативой властных структур. Ещё в начале 20 века каждый желающий, мог производить и реализовывать жёлтый металл собственными силами. Достаточно было просто заплатить налог на используемую землю и на прибыль.

Сейчас подобная практика под запретом. Однако в перспективе планируется разрешить частным лицам вырабатывать драгметалл и сдавать его государству. Проект закона «о вольном приносе золота» уже находится в стадии разработки.

Пока же извлечение полезных дорогостоящих ископаемых включая золотодобычу, их обработка, сортировка, использование, геологическое изучение и работы по разведке месторождений отнесены к ведению государственных органов РФ.

Правоотношения в указанной сфере регулируются федеральными нормативно правовыми актами (НПА) и НПА субъектов Федерации (республик, краёв, областей, округов, городов федерального значения).

В них устанавливается порядок производства и сертификации, условия обеспечения сохранности, регламент учёта и предоставления отчётности, условия транспортирования и импортирования указанных ценностей.

Юридическая ответственность – административная (КОАП 19.14) и уголовно-правовая (УК 191) – предусмотрена за противоправные действия, связанные с созданием, изменением, прекращением прав на дорогостоящие природные элементы.

Кодексом об административных правонарушениях (КОАП) руководствуются, если сумма ущерба, недостаточна для начала уголовного преследования. В качестве карательной меры выступает денежное взыскание. Пополнить бюджет придётся суммой от трёх тысяч до пятидесяти, соответственно статусу субъекта. Во всех остальных ситуациях, наступят более серьёзные последствия. Лицу инкриминируют нарушение уголовного закона и заставят понести ощутимое наказание, вплоть до длительного тюремного заключения.

Частью 1 ст. 191 устанавливается наказание, за незаконный оборот драгоценных металлов и особо ценных минералов, имеющих неорганическое происхождение, совершённый в крупном размере.

Наказываться настоящее деяние будет отбыванием принудительных работ или направлением в одно из учреждений пенитенциарной системы. Длительность составит не больше 60 месяцев.

В качестве дополнительной меры, назначаемой одновременно с изоляцией от общества, к лицу могут применить финансовое наказание. Его величина будет зависеть от официального заработка или дохода за определённый период (не больше трёх лет). Либо штраф будет иметь фиксированный размер (до полумиллиона рублей).

Часть вторая посвящена тому же проступку, только совершённому несколькими лицами, объединёнными общим умыслом, или организованной криминальной группировкой. Такое деяние несёт большую общественную опасность и усугубляет наказание.

К нарушителям применят одну из санкций:

1. Принудительные работы в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы. Могут продолжаться до 5 лет.
2. Лишение свободы. Срок заключения может составить до 7 лет.

Одновременно с помещением злоумышленника в пенитенциарное учреждение, его могут обязать компенсировать ущерб, причинённый государству. Заплатить в казну придётся до 1 млн. RUB либо сумму зарплаты или дохода, полученного из других источников за период от двух до 60 месяцев.

Комментарий к ст. 191 УК РФ

Организуя незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней или жемчуга, лицо способствует их обесцениванию. В свою очередь это приводит к снижению их котировок на официальной бирже.

Предметом преступления становятся особо редкие и дорогостоящие ресурсы. Их исчерпывающий список приводится в ФЗ № 41. Прежде всего, к ним относят благородные металлы. Кроме золота и серебра известно ещё шесть таких элементов – это платина, палладий, иридий, родий, рутений и осмий.

Они могут находиться в форме:

• самородков;
• аффинированного (очищенного) металла;
• заготовок, подвергнутых первичной металлообработке (литых, штампованных, кованых), используемых в последующем для создания готовых изделий;
• химических соединений в разных пропорциях (калаверит, креннерит, сильванит);
• штампованных слитков, соответствующих ГОСТ;
• отмытого осадка;
• полезных ископаемых в виде руды, песка, материалов техногенных месторождений;
• промежуточных продуктов металлургического и иного производства;
• продукции производственно-технического назначения (контактов плат, радиодеталей, лабораторных колб, прутков и проволоки различного профиля сечения и других);
• монет, выведенных из обращения.

Также к ним должны быть отнесены возвратные отходы, полученные в ходе технологического процесса при производстве фабричным способом(стружка, кусочки, опилки, сколы, спилы), которые можно аффинировать.

В качестве второй группы предметов, закон указывает алмазы, изумруды, сапфиры, александриты, рубины и натуральный жемчуг, измеряемый в каратах. То есть камнесамоцветное сырьё группы А первого порядка. Дополнительно, законодатель включил в данный список образования янтаря, признанные специальной комиссией уникальными.

Чтобы данные элементы рассматривались в качестве криминального объекта, они должны иметь следующий вид:

1. Натуральный (до обработки и шлифовки). Имеющие геммологическое заключение, сертификат, репорт или ещё неоценённые.
2. Огранённой вставки для изготовления ювелирного украшения, не прошедшей обязательную сертификацию.
3. Заготовки или готового изделия технического назначения.

Также к ним относятся минеральные образования, извлечённые (рекуперированные) из инструментов и различных приборов, пришедших в негодное состояние, по причине износа или вышедших из эксплуатации по иным причинам.

Наказание за незаконный оборот драгоценных камней или жемчуга зависит от того, к какой части ст. 191 УК РФ относится данное деяние.

Часть ст. 191 УК РФ	Характеристика	Наказание
Часть 1	Деяние, совершенное в крупных размерах (стоимость драгоценных металлов превышает 1 млн. 500 тыс. руб.).	5 лет принудительных работ или; 5 лет лишения свободы или; 500 тыс. руб. штрафа (либо доход за 3 года).
Часть 2	Преступление, совершенное организованной группой и/или группой лиц.	5 лет принудительных работ или; 7 лет лишения свободы; До 1 млн. руб. штрафа (либо доход за 5 лет).

Наказание выносится судом с учетом всех особенностей совершенного преступления.

Начать стоит с того, что в силу своей рыночной стоимости драгоценные материалы (камни, металлы и т. п.) представляют огромный интерес для преступного мира, так как даже незначительный объём подобных материалов может существенно обогатить злоумышленников. В связи с этим на территории Российской Федерации действует целый ряд правил и условий по добыче и вводу в оборот вышеназванных предметов. Понятия, которые будут приведены ниже, носят достаточно обобщённый характер, поэтому следует разобрать подробнее, в чём заключаются особенности материалов по рассматриваемой теме. Для этого необходимо обратиться к положениям ФЗ № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и камнях», которые указывают что:

• драгоценные металлы – это золото, серебро и металлы платиновой группы, находящиеся в любом состоянии (самородное, аффинированное (очищенное), сырьевое);
• драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде.

Ключевой момент в определении заключается в том, что происхождения камня должно быть только природного характера, и что искусственно созданные материалы, даже имеющие соответствующие характерные черты природных камней, к разряду драгоценных не относятся. Соответственно, право на добычу и реализацию драгметаллов и камней предоставляется на определённых условиях, с помощью выдачи специальной лицензии и включения в реестр. Свод правил и условий насчитывает множество пунктов, которые разобрать в контексте отдельно взятой статьи достаточно сложно и нецелесообразно.

Согласно Инструкции № 68, драгоценные камни и металлы хранятся в помещениях, которые отвечают требованиям, прописанным в законодательстве относительно технической укрепленности и оборудования средствами пожарной и охранной сигнализации. Важно! Помещения и шкафы, где хранятся указанные предметы, должны пломбироваться, опечатываться, закрываться и сдаваться охране. Вскрыть их смогут только ответственные лица либо комиссия, при наличии разрешения, полученного у руководства.
Учитывая специфику, которой обладает рассматриваемый состав преступного деяния, рассмотреть нужно вид хищений, которые связываются с выполнением профессиональных обязанностей. К ним относятся мошенничество, кража, растрата или присвоение.

Изначально выделяют признаки, которые присущи всем разновидностям хищений, к ним относится, в том числе то, что объектом выступает собственность.

Имуществу присущи такие признаки:

• имеет определенную стоимость, то есть если изъяты вещи, не имеющие ценности материальной — состав преступления не образуется;
• собственность должна принадлежать другому человеку, это значит, что виновный выступает материально ответственным лицом;
• стоимость превышает один установленный МРОТ.

Объективная сторона выражается в изъятии и (или) обращении чужого имущества виновным в свою пользу. Когда виновный изъял вещь, но не получил возможности ею распорядиться, рассматривается как хищение. Деяние окончено с момента изъятия и получения возможности по своему усмотрению распорядиться имуществом. Если рассматривать хищение драгоценных металлов с производства, то оно считается оконченным с того момента, когда металл покинул территорию производства и был вынесен через проходную.

Если работник задержан на проходной, то оценка содеянному дается как покушение на хищение. Если похищенный металл непродолжительное время хранился у виновного, то это дает основание для квалификации по совокупности преступлений со статьей 191 УК РФ.

Наказание и ответственность

Возмездие за незаконные манипуляции с камнями и металлами, считающимися драгоценными, если зафиксирован крупный ущерб, то есть больший, чем 1,5 млн. рублей, наступает, при установлении вины, по ч.1 ст. 191 УК РФ и подразумевает пятилетние принудительные работы или отбывание этого срока в местах лишения свободы, причем наказание может быть дополнено штрафом, размер которого ограничивается 500 тыс. рублей или доходом за 3 года.

При групповом участии преступных субъектов, наказание предусматривается ч.2 ст.191 УК РФ и заключается в:

• работах по принуждению в течение периода, ограниченного пятью годами;
• тюремном сроке, который не должен превысить 7 лет.

Дополнительно может быть назначена компенсация ущерба в размере до 1 млн. рублей или дохода за 5 лет.

А теперь давайте рассмотрим некоторые случаи из судебной практики по незаконному обороту драгметаллов и камней.

Квалифицирующие признаки

В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей.
В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Организованная группа:

• носит устойчивый характер;
• ее члены объединились для совершения одного или нескольких преступных деяний;
• у каждого участника имеется своя роль и обязанности.

Группа лиц по предварительному сговору:

• несколько лиц (не менее двух) договорились о совершении преступления;
• при этом договоренность могла быть достигнута перед началом совершения преступления.

Как проходит расследование незаконного оборота драгметаллов

Расследование начинается с факта обращения в правоохранительные органы. Это делает свидетель или пострадавший от действий злоумышленников. Если ничьи интересы ущемлены не были или о сделке или хранении никто не знает, то нет оснований для возбуждения уголовного дела, и расследование не начнется.

Второе, что необходимо для расследования – предмет преступления, т.е. драгоценные камни или металлы. Если была совершена сделка, значит, они должны где-то находиться, и обнаружение их местонахождения – ключевой момент в расследовании. Когда предмет преступления обнаружен, его изымают из места хранения с соблюдением соответствующих процедур. Затем материалы направляются на экспертизу, и только после получения ее результатов следственные органы могут требовать документы о сделке.

Последний этап – определение подлинности и законности самих документов. Если они не соответствуют правилам, установленным в законе, то сделка признается противоправной, а ее участники – преступниками.

На любом из этих этапов дело может оказаться закрыто из-за невозможности перейти на следующий этап расследования:

• На этапе заявления – если никто не обратился в следственные органы или заявитель отказался от заявления;
• На этапе поиска драгоценностей – если они не были найдены или изъяты без оформления документов;
• На этапе экспертизы – если материалы были признаны не подлежащими особому учету, а именно: Не являются драгоценностями;
• Непригодны к ювелирной обработке;
• Искусственно выращены;

Статья 191 УК РФ. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

Новая редакция Ст. 191 УК РФ

1. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное статьей 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, —

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.

2. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, —

наказываются штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

4. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Примечание. Перечень полудрагоценных камней для целей настоящей статьи и статьи 255 настоящего Кодекса устанавливается Правительством Российской Федерации.

Похожие записи:

• Все изменения по УСН с 2023 года
• Как уменьшить задолженность по алиментам
• Сколько метров от забора можно строить дом по закону 2023